泉州市公安局通报去年以来打击和预防经济犯罪工作成效及典型案例

2020年以来，全市共受理各类经济犯罪案件2624件最近严打卖usdt银行卡被公安冻结，立案2548件，涉案金额153.15余亿元； 破获案件1937起（其中部级省长案件4起、省长案件11起），抓获犯罪嫌疑人1698人（其中境外逃犯18人），追回经济损失近亿元； 开展集群战53场，成功破获一批大案要案。

泉州市公安局通报去年以来打击和预防经济犯罪工作成效及典型案例

筹资2.87亿元的非法期货平台被栽赃

公安机关查获的银行卡、手机卡等涉案物品

今天是第十二个公安机关打击和预防经济犯罪宣传日，全国活动的主题是“与人民一起保护你”。 昨日，泉州市公安局召开“5.15”打击和预防经济犯罪集中宣传日活动，通报了去年以来全市公安机关经侦部门打击和预防经济犯罪工作情况和典型案例.

2020年以来，全市共受理各类经济犯罪案件2624件，立案2548件，涉案金额153.15余亿元； 破获案件1937起（其中部级省长案件4起、省长案件11起），抓获犯罪嫌疑人1698人（其中境外逃犯18人），追回经济损失近亿元； 开展集群战53场，成功破获一批大案要案。 □记者 廖培煌 通讯员 李肇兴 文/图

非法期货交易平台4000人筹款2.87亿元

在不合格的平台炒期货能稳赚不赔？ “美好事物”的背后，隐藏着深深的罪恶。

2019年7月至2020年5月，犯罪嫌疑人周某利用其实际控制的位于丰泽区天安南路的公司，与钟某强、林某文、廖某强等9名犯罪嫌疑人进行合作。 ，在没有期货交易和金融交易资质的情况下，虚构公司有专门的团队在香港日发期货有限公司投资期货，声称利用公司的“国际期货软件”投资期货期货交易可确保投资资金安全，并设置止损点自动补仓，确保客户获利不亏，以此为诱饵吸引客户投资参与平台交易。

此外，犯罪嫌疑人还以推荐佣金、代理佣金等高额奖励返利为诱饵，拉拢线下人群，向不特定目标推介。 明知返利模式必然亏损、没有实际支付能力、无法继续履行合同，利用新投资者的资金向老投资者支付回报，已从约4000名投资者中非法集资2.87亿元。人们。 目前，此案共抓获9名犯罪嫌疑人，冻结账户资金700余万元。

传销组织疯狂发展，会员线下等级多达1357级

近年来，公安机关打击非法传销的力度不断加大，传销手法不断升级。

2012年以来，某集团先后在互联网上架设了游戏理财创富平台和网络传销平台。 服务器和管理人员都在海外。 利润的幻觉诱使参与者支付 100 美元到 35,000 美元不等的入会费成为会员并获得平台推出的积分或虚拟货币。 同时设置直推奖、匹配奖、领军奖等高额奖励模式，引诱会员推荐他人加入，形成线上线下有序的关系。

通过以上两个平台，该团在我国共发展会员1105万，线下层级多达1357个。 市公安局经侦支队统一收网，抓获犯罪嫌疑人8名，联合外地抓获犯罪嫌疑人10名，冻结资产3000余万元。

虚开增值税专用发票涉案逾10亿元

2020年初，泉州市公安局接到公安部线索，福建某企业涉嫌虚开增值税专用发票，涉案上下游企业涉案逾北京、福建、江西、安徽、陕西等十几个省市。 公司利用富余投入虚开增值税专用发票，供安徽、北京、福建、江苏等地企业抵扣。 大量购买虚开的运输增值税专用发票，形成相关资金回流闭环。

2020年6月，市公安局专案组、泉港分局出动100余名警力分赴泉州、三明、南京、惠州同步开展网络收缴行动，抓获陈某辉等18名涉案人员。涉嫌虚开特别增值税。 发票犯罪嫌疑人捣毁4个假窝点，查获手机、电脑主机、银行卡、U盘、账簿、伪造公章、虚假购销合同等涉案物品100余箱，发票存根和虚假仓单。 涉案银行账户200余个，冻结资金2000余万元，成功破获涉案金额10余亿元的“3.24”特大号虚开增值税发票案。

捣毁14个犯罪窝点，切断跨境发卡渠道

2020年7月上旬，泉州市公安局接到跨境向菲律宾出售银行卡的线索。 经过深入研判，查清了以王某山为首的一个规模庞大的跨境贩卖银行卡犯罪团伙。 该团伙通过全国邮寄、现场运输等方式将其寄往晋江，最后通过物流公司运往菲律宾，为境外赌博、诈骗、洗钱犯罪分子提供个人银行账户的支付结算渠道。

经过3个多月的连续作战最近严打卖usdt银行卡被公安冻结，专案组对该犯罪团伙的组织结构、运作方式、犯罪嫌疑人下落等情况有了全面了解。 开展统一网络收缴行动，成功破获“7.31”妨害信用卡管理案件，一举捣毁犯罪窝点14个，抓获犯罪嫌疑人15名，涉案金额近4000万元。 查获一大批银行卡套、电话卡、U盘、手机等涉案物品，案件阶段性取得重大成果，为全国“破卡”专项行动作出了积极贡献.

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夫妻合谋骗取5家银行数亿元

泉州网5月15日电（记者王丽红 通讯员黄家泽 王丽聪）为进一步优化营商环境，保障群众生命安全，昨日上午，荔城公安局举行主题为“保护你与人民同在”在市区文庙广场举行。 “5.15”宣传日活动。

记者在现场看到，民警通过发放宣传册、案例讲解、宣传展板等方式开展宣传，着重向群众讲解非法集资、信用卡诈骗、合同诈骗等社会危害，以及与公安机关打击经济犯罪有关的法律法规。 通过此次活动，进一步提高了群众防范经济犯罪的意识，调动了群众参与预防和打击经济犯罪的积极性。

“近年来，历城公安扎实做好打击经济犯罪、防范经济风险、服务企业发展工作，成功查处了多起重大经济犯罪案件。” 历城市公安局经侦大队民警介绍，今年1月22日，该局破获一起骗取贷款、票据承兑汇票案，涉案金额1.18亿元，犯罪嫌疑人苏某、林某已被绳之以法。 今年4月底，检察院已将案件移送法院。 苏某、林某为夫妻，此前在历城长泰街经营一家特种设备生产公司。 2013年因投资不畅，资金链断裂。 为弥补资金缺口，夫妻俩通过制作虚假购销合同、虚构贷款用途，骗取5家银行贷款多年。 涉案金额高达数亿元。 由于贷款到期后还款，苏某、林某骗取贷款的违法行为逐渐被揭穿。 去年10月和11月，苏某、林某先后被归案。