2021年数字货币骗局（2021年数字货币是否违法）

数字货币被骗怎么报警？

被骗后要冷静，不要大惊小怪，也不要急着跟对方讲道理。 摸清对方的情况，收集对方骗你的证据，然后把你的卡拿给对方看，让他给你退款。 如果不能成功，就把证据交给警察。

2021年9月，中国人民银行等10个部门发布《通知》指出，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币由非货币主管部门发行，采用加密技术和分布式账户或类似技术，以数字形式存在。 主要特点是不受法律补偿，不应该也不能作为货币在市场上流通； 与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。

按理说，只要被骗过，不管是不是因为数字货币炒作，都是有可能追回来的。 近5年来，不少因数字货币炒作而被骗的人，在警方的努力下都落得了下场。 我在短时间内挽回了损失，但有前提条件。 当我遇到一些不在国内的秘密作弊者时，恢复的机会很低。 就算能恢复过来，也不是短时间内能够做到的。 到达的。

所以，我们能做的就是尽力而为，服从命运。

先说数字货币技术。 现在有数字货币的场外交易。 如果你因为涉嫌场外交易而被骗，而你给对方汇款或发币而没有收到钱，那么这种交易是很难追回的。 要知道数字货币采用的是区块链技术，是不可逆的。

交易所可以在短时间内介入，但如果需要很长时间，通过交易所转出的数字货币已经到账，已经提现。 除非报警后将这些人抓到，否则永远找不到。 背部。

另一种是直接购买一些不是数字货币的“数字货币”。 这种货币是不法分子用来进行诈骗的工具，他们就是用来欺骗这些人参与的，他们用法定货币或者其他国家的法定货币来购买假币。 “数字货币”其实根本不值钱​​，而且如果对方在国内，如果你马上报警，警察可能会介入，抓到对方。 如果对方没有转移或挥霍资金，可以追回。 但如果对方不在国内，或者钱已经转了，要回来的机会几乎为零。

数字货币被朋友骗了，可以报警吗？

能。

数字货币被骗后，最直接有效的方法就是收集被骗证据，到警方报警。 因为被骗以来，超过5000元的金额就属于刑事案件。 对于一般的刑事案件，除警方外，其他单位和个人无权侦查，最有效的方式就是报警。 数字货币骗局往往涉及平台运营，有时主谋甚至远在国外。 资金被追回的可能性不是很大，所以现实中追回的例子并不多，但不管怎样，选择报警几乎是唯一的追回方式。

不过，报警前需要做一些准备，因为既然说有人骗了你的钱，那肯定是要有证据的。 所以需要整理收集参与平台的信息，以及自己在购买交易中的转账记录，对方平台的信息，联系人的社交账号，然后去police 报警。 这样，一方面可以证明自己受骗，警方立案的理由更加充分； 另一方面，将骗子的所有信息交给警方，也有助于他们找到破案线索，增加追回资金的可能性。 剩下的交给警察。

虚拟货币是非法的。 2021年9月，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》泰达币交易骗局揭秘，明确虚拟货币相关经营活动属于非法金融活动。 所以尽量不要涉足，防止被骗最好的办法就是不涉足。

“虚拟货币”骗局曝光，有人被骗百万

“虚拟货币”骗局曝光，有人被骗百万

“虚拟货币”骗局曝光，有人被骗数百万。 通过区块链代币游戏盈利是不稳定的，甚至可能是骗局。 不要轻信所谓的好机会，对短时间内可以赚快钱的说法持谨慎态度。 “虚拟货币”骗局曝光，有人被骗上百万。

“虚拟货币”骗局曝光，有人被骗百万1

在元界概念的支持下，各种NFT链游项目百花齐放，犯罪团伙也纷纷跟风，开发所谓的链游项目，发行游戏代币，开展去中心化交易所。

凌峰透露，这种以虚拟货币为噱头的网络传销案件，早在三四年前就已经出现，国外的案例更多。 “这类案件特征明显，基本上是炒作虚拟货币相关新概念，吸引人们参与投资。” 他说。

凌风说，“在推特、贴吧等平台上，如果有人主动私聊，向你介绍自己的项目，那么这些基本可以判断为诈骗；如果有人发邀请码，基本可以判断为诈骗。”金字塔计划。”

根据芝帆科技发布的《2021年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》（以下简称《报告》），虚拟货币传销的模式主要包括交易所模式、钱包模式和虚假“智能合约”模型10种典型情况，智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式。

以当前火热的“Metaverse”为例。 在元界概念的加持下，各种NFT链游项目百花齐放，犯罪团伙也纷纷跟风，开发所谓的链游项目，发行游戏代币，上线中心化学交易所。

《报告》指出，此类案件通常是项目方通过炒作、挂靠知名项目等方式吸引投资人入场，不断提升游戏代币价值，并吸引更多投机者入场。高收益动静结合，其本质还是通过用户兑换平台币消耗的主流币来扩大资金池，项目方趁机拿钱跑路。

业内人士分析，虚拟货币传销作为一种新型的网络传销形式，隐蔽性高，但套路依旧。 具有三个典型特征：一是入会费，投资者需要缴纳费用才能获得会员资格； 一是拉人头，传销参与者的收入来自于他们开发的下线会员支付的费用； 三是双重支付，按直接或间接开发人员的数量计算。

针对上述情况，相关部门也在加强监管。 例如，2022年2月底，最高人民法院首次将虚拟货币交易纳入非法吸收资金。 此外，银保监会此前曾发布防范以“元宇宙”名义非法集资的风险提示。

记者注意到，今年两会期间，多位人大代表、政协委员也发表了加强元宇宙相关行业监管的意见。 全国政协委员、第五空间信息技术研究院院长、上海市信息安全行业协会名誉会长谭建峰表示，目前，NFT虚拟艺术品（如卡通人像等）和电子油画）等基于区块链技术的“元宇宙”普及，但监管难度较大，可能形成新的洗钱渠道。

“数字经济要深化发展，必须与实体经济相结合，但同时也要谨防资本利用国家发展规划和热点概念制造新的虚拟经济泡沫，防止个人从趁着政策红利，割投资者的韭菜。” 谭建峰说道。

中国人民大学副教授王鹏告诉记者，目前，电信诈骗、非法集资等网络诈骗活动层出不穷，主要原因在于公众存在两种心态。 一是新技术、新要素或新应用的出现，一般不为大家所了解； 是一种投机心理，不了解就投机，想快速发财。

为此，王鹏提出以下建议，以防止以元界、NFT等概念为噱头的网络诈骗。 一是政府相关监管部门要加大打击力度，及时发现相关线索，及时切断、处置，而不是说小问题没处理就变成社会大问题；

二是行业协会等相关专业组织应针对元界、NFT等新技术出台相关行业规范，加强对公众的教育； 第三，大众媒体要加强相关宣传，一方面是加强技术应用本身的宣传，揭开技术的神秘面纱，另一方面是提高大家的风险意识。

“最后，我觉得从我自己的角度来说，一是加强对技术的学习，不要听信别人的建议，风险和收益是成正比的，收益越高，风险就越高；二是不要相信所谓的好机会，短期内赚快钱要谨慎，要从长远的角度考虑问题。 王鹏说。

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最近，菲律宾有超过15万名年轻人沉迷于玩宠物养成游戏来赚钱。 原理是玩家通过养小精灵获得电子卡牌。 这种卡其实就是一种虚拟货币。 玩家可以在专门的网络加密交易平台上自由交易，换取真实货币。

这些年轻人通过“挖矿”获得虚拟货币，月收入可达数百元不等。 这本质上是一个包裹着游戏外衣的区块链代币游戏。 不过在人均月收入200美元左右的菲律宾，打游戏也能赚到不少钱泰达币交易骗局揭秘，这对年轻人来说无疑是非常有吸引力的。 .

但必须看到，通过区块链代币游戏盈利是不稳定的，甚至可能是骗局。 比如今年年初风靡一时的“火星志愿者”区块链游戏，虽然赶上了元界和马斯克，提倡“边玩边赚”，赚取高达10000倍的收益，但需要花费600多元购买虚拟货币。 最终，游戏标榜的高额利润因为币值暴跌化为泡影。

针对此类行为，银保监会于今年2月18日发布了《关于防范以“元宇宙”名义非法集资的风险提示》。 “元界链游”等名称吸纳资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。 本质上，打着玩游戏的旗号获得的虚拟代币能兑换多少，是基于极不稳定的市场交易价值。 一旦崩盘，终将沦为泡泡游戏。

因此，中国一直重视对比特币的监管。 去年5月，国务院金融稳定发展委员会召开会议，坚决防控金融风险，严厉打击比特币挖矿交易。 单纯从技术角度来看，专业矿机在区块链“挖矿”效率上要比一般游戏机高很多。 中国曾经占据了全球“矿场”60%以上的算力，许多“矿工”在中国寻找小水电等廉价能源的地方部署了大量矿机。

然而，尽管中国可以通过挖比特币等多种货币获得一些海外收入，但还是毅然决然地关闭了各地的矿场，算力占全球的比例迅速跌至5%以下。 这是正确的决定，因为浪费大量的能源只是用来生产赌场筹码，这对中国整体来说是不利的。 很多人发现，之前显卡价格的暴涨，与大量显卡被用于挖矿有关。 如果引诱年轻人参与区块链货币炒作，后果会更糟。

然而，世界上像中国这样坚决规范和取缔各种区块链货币炒作的国家并不多。 由于巨大的生活压力，韩国年轻人纷纷参与数字货币游戏，希望一夜暴富。 2017 年冬天，全球最大的比特币交易中有三分之二发生在韩国。

毫无疑问，数字技术的发展是新世纪以来全球经济的重头戏，但对于“e时代”的年轻人来说，未必都是好事。 世界上大多数国家的年轻人都是在数字技术飞速发展的时代成长起来的。 受各种快速致富神话的影响，他们对财富的看法也在发生着变化。 上一代在工厂流水线上打拼积累财富的方式在年轻人心中已经“消失”，不再有吸引力。

事实上，对于菲律宾等劳动力大国，就业机会匮乏的国家来说，即使是在工厂流水线上工作，平均收入也是年轻人发展的良好起点，工厂也可以解决大量的工作。 当地政府对此非常欢迎。 然而，电子文化先于工业文化入侵这些国家，仅仅低端的电脑和手机就足以让全国的年轻人沉迷其中。

因此，一些国家意识到了这个问题，将数字技术引导到正确的使用上，比如在疫情期间推广远程学习、限制青少年玩游戏的时间、规范游戏内容等。 但是，世界各国的发展水平各不相同。 通过发展享受数字技术的成果并不容易。 进一步发挥优势，消除劣势，是一个更高的挑战。

无论科技如何进步，国家要想获得长足发展，年轻人努力奋斗的精神内核绝不能丢失。 拨开科技编织的迷雾，正确认识各种新包装下的庞氏骗局或泡沫经济炒作，才是正能量社会的应有之义。

随着人工智能、机器人、新能源等各种技术的不断进步，或许有一天，传统行业的劳动性质会发生根本性的变化，但这种变化需要引领年轻人进行真正的技术创新，而不是过度扩张。 . 越来越沉迷于“资本与人性”的泡沫游戏。

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日常生活中，经常会有陌生电话声称可以免费拉人进股票群； 在互联网平台上，经常会出现各种股票讲座的广告。 很多人抱着不花钱进群看听课的心态，没想到一步步陷入被骗的漩涡，损失惨重。 记者在调查中发现，这些股票群里的所谓“老师”先推荐股票，取得信任后，再推荐自发行的虚拟数字货币，骗取投资者资金。

“虚拟货币”号称100倍优质网站关门跑路

记者以投资人身份潜入股票群后，发现有不少来自全国各地的受害人免费入群。

声音来源——某股群讲座音频：贝特曼是我国第一个也是唯一一个即将上线的数字货币平台。 平台要发行它的平台币，相当于它的股票，相当于IPO。 我预计它的平台币有10到20倍的溢价，甚至100倍的溢价。

在所谓10倍到100倍的暴利诱惑下，不少人大量买入“虚拟货币”。 突然间，贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间毫无征兆地被关闭，股票群解散，也联系不上所谓的“老师”“客服”，受害人投入的资金全部无法提取. 有受害人表示，受骗金额最高可达百万元。

北京投资人：4月9日凌晨1点，半夜醒来后用手机看盘，发现平台打不开，所有的号码消失了，我的账户空了，那些群也不见了。 不，所有链接都已损坏。 一共被骗了40万多，100多万。

广东省深圳市投资人：我老公生病了，我们去贷款了。 基本上，这100多万元都借出去了。 现在主要问题是有孩子在读书，信用卡不还款会影响信用卡。

一位入股近20年的女士，投资非常谨慎，觉得自己不会被骗。 一开始，看到群里其他人跟着老师操作数字货币，她并不为所动。 但随着群里不断晒出一些超高收益的截图，加上“老师”不断洗脑，所以也抱着试一试的心态投入了第一笔钱。

河南省平顶山市投资人：还是抵挡不住诱惑，先转了4000元，玩了新游戏就中了彩票。 晚上12点我又买了，也就是把4.4万元全部投入进去了。 放进去之后说现在是锁仓期，他又开始发行平台币，10倍利润。

北京市康达律师事务所律师夏宇：根据我国《刑法》第266条的规定，涉嫌诈骗罪的，可以根据刑法判处10年以上有期徒刑甚至无期徒刑。犯罪的具体情况。

以股票讲座为幌子，以人文关怀欺骗老人

为什么这种常见的诈骗套路可以屡试不爽？ 记者发现，这些诈骗团伙除了打感情牌获取受害人信任外，最重要的是，这些诈骗团伙还多次冒充一些大型正规金融平台为自己背书，编造一些一夜暴富的虚假故事，以及引诱受害者上钩。

记者在股票群中看到，这个在线讲座平台名为“朗盛双讲堂”。 投资者通过其发布的股票讲座广告加入进来，不少人抱着试一试的心态进入平台听课。 除了讲课，所谓的“老师”每晚都会发长文为“学生”答疑解惑，头像漂亮的“助教”随时为“学生”解答库存问题时间。 逐渐取得信任后，“老师”游说“学生”购买虚拟数字货币。

广东省深圳市投资人：一开始他推荐几只股票给你赚钱，后来他推荐的几只股票他不在乎，一直叫你持有，然后说现在行情不好，他让你把所有的股票都卖掉好吧，我们买新的币吧。

北京投资者：虚拟货币利润太高过段时间会涨到几元、几十元。 我们最终的猜测会达到10倍。 他讲课很有说服力，很有人情味，特别关心人。

多位受害人告诉记者，他们也有疑虑，但诈骗团伙多次以一些大券商的身份作为背书，迷惑投资者。 记者在股票群中看到，一旦投资者表示怀疑，就会立即被封号或踢出群，最后剩下的都是没有接触过虚拟货币、缺乏金融知识的受害者。

受害人向记者透露，此前他们从未见过证券公司的所谓李先生，甚至不知道他的全名。

而且，他们事后才发现，“贝特曼虚拟货币交易平台”其实并不存在，所谓的“虚拟货币”涨跌不真实，完全是骗子平台自导自演的数字幻觉.

五类网络诈骗屡禁不止 警方警示风险

目前，已有多名受害人报案。 在调查过程中，记者发现，仍有不少类似的诈骗团伙仍在行骗。 那么，普通投资者该如何避免上当受骗呢？

多位受害者告诉记者，他们最近发现有新的股票讲座平台和新的数字货币交易平台。 当他们用手机号和身份证信息注册登录时，发现只要之前在贝特曼交易平台注册的人，在新的所谓“奥特曼交易平台”上注册，他们的账户就显示他们处于冻结状态。 进入。

北京投资人：我找到了一个奥斯曼平台，也是数字货币。 内容与贝特曼相同，只是名字不同。 币种有所不同，但其他操作方式，包括资金管理、新币购买、交易查询等，完全相同。

记者还在多个网络平台上发现，不少受害人在不同时间也被同样的手段欺骗。 除了讲台和讲师的名字不同外，其他的欺骗手段几乎一模一样。 在得知被骗后，不少受害人纷纷报警。

北京市公安局大兴分局红星派出所工作人员：这起案件已经立案侦查，稍后将由刑警负责侦查。

警方表示，类似的诈骗案件还有很多，投资者要提高警惕。 向陌生账户转账后，若感觉异常，应立即报警。

目前，公安机关共破获各类诈骗案件50余种，其中网络返利、虚假投资理财、虚假网贷、冒充客服、冒充公安等5大类案件多发。 .

北京市康达律师事务所律师夏宇：提醒投资者要选择正规合法的投资渠道。 牢记“天上不会掉馅饼”，对那些超高收益的投资要警惕。

币圈假币交易所破案了吗？

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9月26日，湖南省衡阳县公安局通报，破获“9.15”特大洗钱犯罪集团案。 此案中，犯罪集团涉嫌利用虚拟货币交易进行洗钱，金额高达400亿元。 ，已参与电信诈骗案件300多起。

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我国破获多起虚拟货币洗钱案

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根据湖南省衡阳县公安局披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被骗780万元入手，深入研判，认真侦查。 江西等地多次被网络采集。 全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93名，捣毁洗钱跑点10余个，缴获涉案手机、电脑100余部，涉案资金3亿元。 案件被查封冻结，为被害人追回经济损失780万元。

经查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某为首的犯罪团伙先后与国内多个城市的支付点取得联系，将诈骗、赌博等犯罪资金转换成虚拟货币变现为美元进行洗钱。 白某最终通过多家境内公司利用非法汇款向其他出资人转移资金，获取不法利益。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

近年来，我国破获多起虚拟货币洗钱案：青海省海西州公安局捣毁了一个利用虚拟货币“跑分”洗钱的犯罪团伙，上文涉案金额5000万元； 内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安局破获一起涉案8000余万元虚拟货币跑分洗钱案...

据公安部发布的消息，2021年，全国公安机关共破获针对虚拟货币洗钱新渠道的相关案件259起，没收虚拟货币110余亿元。

今年4月，公安部刑侦局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着打压治理深入推进，公安部刑侦局出现了一些新变化、新特点。电信和网络诈骗犯罪。 其中，从资金渠道来看，传统三方支付和企业账户洗钱比例有所降低，大量使用跑分平台和数字货币洗钱，尤其是泰达币（USDT）最为严重损害。

继续打击炒作境内虚拟货币交易行为

9月26日晚间，中国人民银行发文称，将继续严厉打击境内虚拟货币交易炒作行为，中国在全球交易中所占份额大幅下降。 严厉打击非法集资。 五年来，共查处非法集资案件2.5万件。

虚拟货币交易炒作扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。 多年来，我国不断加大打击力度。

2021年9月，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止虚拟货币结算和提供交易者信息相关服务，违法将追究刑事责任依法进行金融活动。

《通知》重申，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。 开展法币与虚拟货币兑换业务，虚拟货币之间的兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币交易提供信息中介和定价服务严禁并坚决取缔非法销售代币、擅自公开发行证券、非法经营期货、非法集资等涉嫌非法金融活动的经营活动。 从事相关非法金融活动构成犯罪，

《通知》强调，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币等提供开户、转账、清算、结算等相关业务活动服务。 保险业务可将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规线索应及时向有关部门报告。

同时，虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。 任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此造成的损失由其自行承担； 涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法处理。 调查。

《通知》发布前，中国人民银行有关部门就银行和支付机构提供的虚拟货币交易炒作服务约谈了部分银行和第三方支付机构。 中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱正常的经济金融秩序，滋生非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动风险，严重损害经济利益。人民财产安全。 银行和支付机构不得为相关活动提供开户、登记、交易、清算、结算等产品或服务。 各机构要充分识别虚拟货币交易所和场外交易者的资金账户，及时切断交易资金支付环节； 分析虚拟货币交易投机活动资金交易特点，加大技术投入，完善异常交易监测模型。 提高监测识别能力。

海外也在加紧打击虚拟货币洗钱活动

不仅是我国，世界上很多国家也在打击利用虚拟货币洗钱等犯罪活动。

2 月，美国当局逮捕了他们的丈夫和共同被告，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易所洗钱数十亿美元。

印度执法机构今年 8 月表示，已冻结印度最大加密货币交易所 6.467 亿卢比（5484 万元人民币）的银行资产。 印度执法机构发现，该交易所通过购买加密资产积极协助约 16 家金融科技公司进行洗钱活动。

为了打击利用虚拟货币进行洗钱活动，许多国家已经出台或计划出台相关法规。

9 月 23 日，英国出台了一项新的反洗钱法案，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结和追回用于洗钱、毒品和其他犯罪活动的加密货币。

9 月 16 日，白宫发布了加密货币监管框架，包括金融服务业应如何发展以简化跨境交易以及如何打击数字资产欺诈。

越南国家银行也在今年8月表示，将加强对虚拟货币市场的监管以防范洗钱风险，并正在全面研究是否将虚拟货币纳入反洗钱法。

（原标题《震惊！涉案金额400亿元，破获巨额虚拟货币交易洗钱案！93人被采取刑事强制措施》）